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非法吸收公众存款罪案例
作者:  发布时间:2013/06/10  浏览:


包头市九头区法院公开宣判被告包头市惠龙商贸有限责任公司及被告人王秀华等12人非法吸收公众存款罪一案
1 月17日,我院对被告包头市惠龙商贸有限责任公司及被告人王秀华等12人非法吸收公众存款罪一案公开宣判。被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司犯非法吸收 公众存款罪、判处罚金人民币50万元;被告人王秀华、吴云、范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍、王晓燕、赵星东、马伟建、贾生叶、刘美娥、苏秀玲犯非法吸收公众 存款罪,一审分别判处被告人王秀华有期徒刑七年,并处罚金人民币8万元;被告人吴云有期徒刑五年,并处罚金人民币6万元;被告人范瑾有期徒刑四年,并处罚 金人民币5万元;被告人邢燕、牛瑞芳、郭建萍有期徒刑各三年,并处罚金各人民币4万元;被告人王晓燕有期徒刑二年零六个月,并判处罚金人民币3万元;被告 人赵星东有期徒刑二年,并处罚金人民币3万元;被告人马伟健有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币2万元;被告人贾生叶有期徒刑一年,并处罚金人民币2万 元;被告人刘美娥有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币5万元;被告人苏秀玲免于刑事处罚。
   我 院一审查明:被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司未经金融监管部门批准,面向社会公众吸收资金,采取发放融资卷、借款合同的方式,承诺在一定期限内还本付 息,向1925人或单位,吸收社会公众资金222480.69万元,至今造成77058.57万元不能归还的后果,严重扰乱了金融秩序。被告人王秀华、吴 云、范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍均系惠龙公司的职工,明知惠龙公司不得吸收公众存款,仍积极参与。且王秀华、吴云介绍他人为惠龙公司吸收了大量公众资金, 为该公司的犯罪活动发挥了重要作用;范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍作为财务人员,直接参与了惠龙公司向社会公众吸收资金的违法犯罪活动,是单位犯罪的具体实 施者。其中,范瑾、牛瑞芳、郭建萍还积极介绍他人为惠龙公司吸收社会公众资金,系单位犯罪的其他直接责任人,其行为均构成非法吸收公众存款罪;被告人王晓 燕、赵星东、马伟健、贾生叶,在惠龙公司相关人员的授意下,积极介绍他人为惠龙公司吸收公众存款,与惠龙公司构成共同犯罪,其行为亦构成非法吸收公众存款 罪。被告人王晓燕、赵星东、马伟健、贾生叶在共同犯罪中起到了次要、辅助作用,系从犯;被告人刘美娥、苏秀玲以个人名义向社会不特定公众吸收资金并承诺在 一定期限内返本付息,均构成非法吸收公众存款罪。在庭审中被告人均能对自己的行为表示悔过,可依法从轻处罚。其中,被告人刘美娥、苏秀玲积极挽回损失偿还 集资参与人的借款,并取得了集资参与人的谅解,可从轻处罚。

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